ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი საქართველოს გენერალურ პროკურატურას გაწეული მნიშვნელოვანი დახმარებისთვის მადლობას უხდის

ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი საქართველოს გენერალურ პროკურატურას გაწეული მნიშვნელოვანი დახმარებისთვის მადლობას უხდის, - ამის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებგვერდზე - https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-more-20-million-assets-relating-unlawful-use-us-financial

საქმე ეხება  ამერიკის შეერთებული შტატების ალასკის საოლქო სასამართლოში 3 ივნისს შეტანილ სარჩელს ქონების ჩამორთმევის შესახებ, რომლის მიხედვითაც, 20 მილიონი აშშ დოლარის ეკვივალენტური ქონება შესაძლოა, ჩამორთმევას ექვემდებარებოდეს, საერთაშორისო გადაუდებელი ეკონომიკური ღონისძიებების აქტისა და ფულის გათეთრების შესახებ ფედერალური კანონების დარღვევის გამო. ამის შესახებ განცხადება გააკეთეს იუსტიციის დეპარტამენტის კრიმინალური განყოფილების გენერალური პროკურორის თანაშემწემ ბრაიან. ა. ბენჩკოვსკიმ, აშშ-ის ალასკის საოლქო პროკურორმა ბრაიან შროდერმა, გამოძიების ფედერალური ბიუროს ანქორიჯის ოფისის უფროსმა სპეციალურმა აგენტმა რობერტ ვ. ბრიტმა და საერთაშორისო შემოსავლების სამსახურის სისხლის სამართლის გამოძიების სიეტლის ოფისის სპეციალურმა აგენტმა ჯასტინ ჰ. კემპბელმა. 


ქონების სამოქალაქო წესით ჩამორთმევის შესახებ სარჩელის თანახმად, ადგილი ჰქონდა აშშ-ის მოქალაქე კენეტ ზონგისა და ირანის სამი მოქალაქის მიერ შესაძლო წინასწარ შეთანხმებას, რომ თავი აერიდებინათ საერთაშორისო გადაუდებელი ეკონომიკური ღონისძიებების აქტისა და ირანული ტრანზაქციებისა და სანქციების რეგულაციების მიერ დაწესებული აკრძალვებისთვის ყალბი, ფიქციური და თაღლითური ტრანზაქციების განხორციელების გზით, რომელთა მიზანი იყო  კორეულ საფინანსო დაწესებულებაში ირანულ საკუთრებაში არსებული დაახლოებით ერთი მილიარდი აშშ დოლარის ეკვივალენტი თანხის კონვერტაცია და გადატანა. ეს თანხა ინახებოდა კორეულ საბანკო ანგარიშებზე და აშშ-ის საფინანსო დაწესებულებების მეშვეობით, მათი კონვერტაცია მოხდა ვაჭრობისთვის უფრო მარტივ ვალუტაში, როგორიცაა აშშ დოლარი, ხოლო შემდეგ მოხდა მათი გათეთრება ფიქციური კომპანიის საბანკო ანგარიშების გამოყენებით სხვადასხვა სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ, რომელთა შორისაა აშშ, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და კორეა.


2011 და 2012 წელს, ზონგის თანამზრახველებმა სცადეს, საქართველოში, თბილისში შეეძინათ სასტუმრო დაახლოებით 20 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის თანხის გამოყენებით, რომლის კავშირიც იკვეთებოდა ამ თაღლითურ სქემასთან. ჩამორთმევის შესახებ სარჩელი ამ თანხიდან და ტრანზაქციის მცდელობიდან მიღებულ ქონებას ეხება.


საქმეს გამოძიების ფედერალური ბიურო და საერთაშორისო შემოსავლების სამსახურის სისხლის სამართლის გამოძიების ოფისი იძიებს. საქმეზე სისხლისსამართლებრივ დევნას ახორციელებენ კრიმინალური განყოფილების ფულის გათეთრებისა და ქონების ამოღების განყოფილების უფროსის მოადგილე ვუ ს. ლი, ამავე განყოფილების უფროსი პროკურორი მაიკლ ოლმსტედი და  აშშ-ის ალასკის საოლქო პროკურატურის პროკურორის თანაშემწეები ჯონას უოკერი და სტივენ სკროცკი. საქმესთან დაკავშირებით, ასევე, მნიშვნელოვანი დახმარება გასწია კრიმინალური განყოფილების საერთაშორისო საქმეების ოფისმა. 
იუსტიციის დეპარტამენტი მადლობას უხდის, ასევე, არაბთა გაერთიანებული საამიროების სხვადასხვა უწყებას გაწეული  დახმარებისთვის და კორეის რესპუბლიკის უმაღლეს პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროს.


5 მარტს სემეკმა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს 85 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 5 მარტის საჯარო სხდომაზე ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, სასმელი წყლის მომხმარებლებსა და კომუნალური მომსახურების კომპანიებს შორის არსებული სადავო საკითხები განიხილა.

“იბერიას” საქმეზე ადეიშვილისა და მისი ყოფილი მოადგილის მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენზე პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს

ტელეკომპანია „იბერია ტვ-ს” სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით დათმობის ფაქტზე, საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის, ზურაბ ადეიშვილისა და გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილის, გიორგი ლაცაბიძის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა.

დისტანციური სესიები ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით

GITA-მ და BTU-მ ახალი პროექტი წარადგინეს.

ყოველდღიური ანალიტიკა — სიახლე თიბისის ბიზნეს ინტერნეტ ბანკში

თიბისი ბანკი იურიდიული პირებისთვის განკუთვნილ ინტერნეტ ბანკში ახალ, მნიშვნელოვან ფუნქციონალს — ბიზნეს ანალიტიკას ამატებს.

წინა ხელისუფლების დროს ჩამორთმეული ფიროსმანის ნახატი მესაკუთრეს დაუბრუნდა – პროკურატურა განცხადებას ავრცელებს

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის მეორე სამმართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის N009271011001 საქმეზე, დ.ა.-ს მიერ წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული, ნ. ფიროსმანაშვილის ფერწერული ტილოს შეძენისა და გასაღების მცდელობის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 186-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტითა და 19,186-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით დაიწყო.

მკვლელობა თავში ნაჯახის ჩარტყმით და ძარცვა – ბრალდებულს 10 წელი მიესაჯა

ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ განზრახ მკვლელობისთვის, ძარცვისა და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანებისთვის ბრალდებული ნ.მ. დამნაშავედ ცნო და თავისუფლების 10 წლით აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს.

თიბისის მხარდაჭერით, ბათუმში Marriot-ის ბრენდის 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო - Le Méridien გაიხსნა

შავი ზღვის სანაპიროზე სასტუმროების ცნობილ ბრენდებს Marriot-ის ბრენდის 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო - Le Méridien დაემატება. “ბათუმი თაუერი“, რომელიც რეგიონში უმაღლესი კატეგორიის ბრენდს წარმოადგენს, თიბისის მხარდაჭერით გაიხსნა.

თიბისი მომხმარებლებს ურჩევს, ისარგებლონ დისტანციური მომსახურებითა და უნაღდო გადახდებით

თიბისი გირჩევთ უნაღდო გადახდების საშუალებებს, რომ თავიდან აიცილოთ ნაღდ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული რისკები:

„ჯორჯიან მანგანეზი“ სალიცენზიო არეალში მიწების მითვისებაზე განცხადებას ავრცელებს

ბოლო რამდენიმე თვეა, სისტემატური ხასიათი მიიღო პრაქტიკამ, როდესაც, „ჯორჯიან მანგანეზის“ ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებისთანავე ხდება მიმდებარე მიწის ნაკვეთების კერძო პირებზე დარეგისტრირება და შემდეგ მათი მესაკუთრეების მხრიდან ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნა.

 

„სოკარის“ შანსი, დაესწარით ევრო 2020-ის გახსნას რომში – კომპანიამ გათამაშება დაიწყო

„სოკარმა“ 2020 წელი უამრავი სიახლით დაიწყო და მომხმარებელს სიურპრიზები შესთავაზა.

ირაკლი შოთაძე ლონდა თოლორაიას შეხვდა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობას გაეცნო

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გენერალური პროკურორის ირაკლი შოთაძისა და სახელმწიფო ინსპექტორის ლონდა თოლორაიას შეხვედრა გაიმართა.

"არემჯის" საერთაშორისო ჯილდო Leader Of The Year გადაეცა

შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის, რიგით მე-8 დაჯილდოებაზე „არემჯის“-Leader Of The Year საერთაშორისო ჯილდო გადაეცა. ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს“ კომპანიიდან აცნობეს.

იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღე საქართველოშიც აღნიშნეს

თებერვლის ბოლოს მსოფლიომ იშვიათი დაავადებების დღე აღნიშნა, რომელსაც საქართველო წელსაც შეუერთდა.

სასამართლომ, ჭიათურაში სახელმწიფო ქონების მითვისებისთვის დაკავებულთა აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა

ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო ქონების უკანონო მითვისების ბრალდებით დაკავებულების აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა.

29 თებერვალს საქართველო იშვიათი დაავადებების მსოფლიო დღეს აღნიშნავს

გენეტიკური და იშვიათი დაავადებების საქართველოს ფონდი (GeRaD) 2020 წლის პრიორიტეტად სპინალურ კუნთოვან ატროფია (სკა) ასახელებს.

სემეკმა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს მიმდინარე კვირაში 21 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, სასმელი წყლის მომხმარებლებსა და კომუნალური მომსახურების კომპანიებს შორის არსებული სადავო საკითხები განიხილა.

დავით ნარმანია საერთაშორისო ენერგეტიკულ შეხვედრაზე პრეზენტაციით წარდგა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარე დავით ნარმანიამ ქ. ვენაში გამართულ საერთაშორისო ენერგეტიკულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

 

ეთერ შავლიძესთან შეძენილმა ბილეთმა ერთს 1 182 454, მეორეს კი 14 280 ლარი მოაგებინა

გაიცანით, საქართველოში ლატარიის ყველაზე იღბლიანი მეჯიხურე, რომელთან ნაყიდი ბილეთებითაც 2 კვირის მანძილზე ლოტო 6/42-ში ჯეკპოტი 1 182 454 ლარი და 14 280 ლარი მოიგეს.

„ევროპაბეთის“ შემდეგ აზარტული თამაშების ბიზნესი გარე რეკლამაზე უარს ამბობს

აზარტული თამაშების კომპანიებმა საქართველოში უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღეს - პირველი მარტიდან თამაშების ყველა კომპანია გარე-რეკლამაზე უარს ამბობს. ბანერების ჩამოხსნა მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დაწყებულია.

„თიბისი ბანკმა“ ბიზნესსექტორს წლიური ანგარიში წარუდგინა

თიბისი ბანკმა წლიური შეხვედრა ჩაატარა, სადაც კომპანიის 2019 წლის მიღწევები და შედეგები, ასევე განვითარების სტრატეგია და სამომავლო გეგმები წარადგინა. შეხვედრას ბიზნესსექტორის, მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აშშ-ის ჯორჯიის შტატის ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ აშშ-ის ჯორჯიის შტატის სისხლის სამართლის ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატებს უმასპინძლა.